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  • 2018非法商業保險活動專項風險排查宣導13頁.ppt

    2018非法商業保險活動專項風險排查宣導13頁.ppt

    近年來,非法經營商業保險的違法犯罪案件時有發生,非持牌機構經營或變相經營保險業務的行為在部分地區、個別業務領域有蔓延趨勢,嚴重擾亂了金融市場秩序,損害了人民群眾利益。各地保監局已收...

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  • 反洗錢內控制度模擬試題12頁.doc

    反洗錢內控制度模擬試題12頁.doc

    反洗錢模擬試題(主觀題)一、我司的主要反洗錢內控制度有哪些?答:《反洗錢管理規定》《大額交易報告管理辦法》《可疑交易報告管理辦法》《可疑交易監測標準及審核分析工作指引》《客戶身份識...

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        已下載:15次    是否免費:    上傳時間:2018-09-10
  • 反洗錢知識法律制度義務審計要求重點63頁.ppt

    反洗錢知識法律制度義務審計要求重點63頁.ppt

    某大額保單借款洗錢。1.身份識別:對投保人身份核實不準確,未有效確認與被保險人關系,未了解資金來源。2.交易監測:系統對王某保單借款行為預警200多次,均被人工排除,理由是投保人急...

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        已下載:153次    是否免費:    上傳時間:2018-02-26
  • 保險業反洗錢工作管理辦法解讀45頁.ppt

    保險業反洗錢工作管理辦法解讀45頁.ppt

    明知是毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融秩序管理犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一,處五年以...

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        已下載:220次    是否免費:    上傳時間:2017-04-18
  • 銷售誤導宣導培訓課件含備注39頁.ppt

    銷售誤導宣導培訓課件含備注39頁.ppt

    根據保監會《人身保險銷售誤導行為認定指引》,銷售誤導是指人身保險公司、保險代理機構中銷售保險的工作人員,在人身保險業務活動中,違反《保險法》等法律、行政法規和中國保監會的有關規定,...

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  • 保險從業誠信教育培訓課件泰康版37頁.ppt

    保險從業誠信教育培訓課件泰康版37頁.ppt

    河南新密一學生,騎車不慎撞上了一輛停在路邊的寶馬車,導致寶馬車的倒車鏡損壞,車身多處劃傷。肇事后,該學生給車主寫了一封道歉信,然后用道歉信包著寒假打工掙來的300多元現金,粘在寶馬...

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        已下載:196次    是否免費:    上傳時間:2017-03-06
  • 保險營銷風險管理之職業道德案例學習43頁.ppt

    保險營銷風險管理之職業道德案例學習43頁.ppt

    從“與時俱進、持續健康發展”的需求出發,在公司的壯大與發展過程中,經紀人隊伍也隨之壯大,其中不乏一些表現卓越的經紀人。同時也存在一些發展中的問題,說明部分經紀人仍需提高自身的“合規...

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  • 反洗錢系統功能報告平安版26頁.doc

    反洗錢系統功能報告平安版26頁.doc

    1.1.概述為預防洗錢和恐怖融資風險,提升反洗錢工作電子化水平,減少反洗錢作業人員的手工操作,為平安集團反洗錢工作集中的提供系統支持,集團統籌開發了新一代的反洗錢系統,為方便用戶了...

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        已下載:129次    是否免費:    上傳時間:2017-02-12
  • 保險公司2017年內控評價情況表4頁.xls

    保險公司2017年內控評價情況表4頁.xls

    壽險公司分支機構評估點分值分配表。

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        已下載:91次    是否免費:    上傳時間:2016-10-25
  • 保險公司2016年度內部控制評估報告13頁.doc

    保險公司2016年度內部控制評估報告13頁.doc

    一、內部控制評估工作基本情況根據保監會關于壽險公司每年需進行內部控制評價的要求、以及總公司《內部控制評價辦法》的有關規定,**分公司對2016年度內部控制狀況開展了自我評估。(一)...

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        已下載:107次    是否免費:    上傳時間:2016-10-23
  • 反洗錢基礎知識培訓課件31頁.ppt

    反洗錢基礎知識培訓課件31頁.ppt

    反洗錢基礎知識培訓何為“洗錢”“洗錢”是指通過金融或其他機構將非法所得轉變為“合法財產”的過程,一方面,通過洗錢,有組織犯罪掩蓋了其犯罪活動蹤跡,得以“正當地享受”犯罪所得;另一方...

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        已下載:985次    是否免費:    上傳時間:2014-01-06
  • 反洗錢知識與技能培訓42頁.ppt

    反洗錢知識與技能培訓42頁.ppt

    反洗錢知識與技能培訓目錄反洗錢工作要點4 公司反洗錢規章制度3反洗錢法律法規2反洗錢基礎知識1反洗錢基礎知識反洗錢基本概念我國反洗錢現狀反洗錢基礎知識4反洗錢基礎知識 一、反洗錢基...

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        已下載:1105次    是否免費:    上傳時間:2013-10-15
  • 內控項目三級機構推廣方案宣導13頁.ppt

    內控項目三級機構推廣方案宣導13頁.ppt

    內控項目三級機構推廣方案宣導1前 言公司2011年實施內控項目體系建設,搭建起了公司內控體系,于2012年通過內控手冊更新工作、分公司測試等工作鞏固了內控項目的成果。為滿足公司經營...

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        已下載:934次    是否免費:    上傳時間:2013-08-07
  • 風險排查工作方案宣導18頁.ppt

    風險排查工作方案宣導18頁.ppt

    風險排查工作方案宣導2目錄3文件精神4文件精神人身保險公司應當按照本規定,在總、分兩級成立風險排查工作小組,明確風險排查的組織機構、參與部門、責任人員及各層級機構的相關責任。 各公...

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        已下載:979次    是否免費:    上傳時間:2013-08-07
  • 保險誠信教育學習30頁.ppt

    保險誠信教育學習30頁.ppt

    誠信教育課程設計思路誠信教育是一堂偏重理性的課程,通過一些行業中的相關規定告訴學員在銀保銷售中什么可為什么不可為,因此本堂課程以一些不誠信的典型案例作為開始,引起學員的關注,并從社...

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