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支公司經理輪訓5誠信合規35頁.ppt

  • 更新時間:2018-09-16
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誠信合規,支公司經理輪訓,課程闡述,課程目的:1、了解保險誠信合規的重要性。2、明確合規經營的做法與注意事項,授課方式:講授+提問,時間:1課時/50分鐘,收獲:合規展業、誠信經營,主要風險點列示。3對內風險,對外風險,違法違規代價。4司內:扣減月度薪酬;《關于禁止“設立賬外賬和保管賬外資金”的管理規定》泰康財會發[2014]5

第十三條  禁止任何單位和個人通過虛掛內外勤人員、虛構經濟事項、提供虛假票據、虛列費用和支出、編造虛假賠案和投訴資料等任何弄虛作假的行為,套取公司資金、形成賬外資金:。一. 弄虛作假,T中支營銷部原經理張某、X營銷服務部原經理季某等人在已離司代理人**不知情的情況下,利用其留存在公司的代理人入司檔案,于20118月辦理了李華二次入司的相關手續。20118月至20145月,張某、季某等人利用李華名義開展保險業務14筆,所做的新單保費共計54.7萬元。20136月至201612月期間。某中支個險系列費用報銷過程中,中支營銷部和培訓部多次通過會議費、住宿費、交通費等發票以啟動會、外勤培訓和產說會等名義虛列費用44.11萬元,用于內外勤方案獎勵、講師費用、補發內勤辦理入職手續前工資、公關招待費、墊交保費、內勤年終獎補貼和總經理室人員個人支出等。

業務部門為激勵業績增長,通過各種虛假經濟手段套取公司利益,暴露業務部門報銷審核流程、公司財務管理流程不嚴謹,管理層審批合規意識弱,在20121月至20156月期間,**分公司時任營銷部企劃崗**、時任營銷部經理經理**、時任分公司副總經理**等人員,通過虛列費用、收取產說會門票款不入賬等方式,形成賬外資金419萬元,違規組織境外旅游,臨時性收入未納入財務管理,涉及金額275.5萬元。一. 弄虛作假,虛列培訓費用,形成賬外資金106.1萬元。**中支培訓部于2015 1月至20183月期間,以虛增培訓天數和參訓人數等方式虛列培訓及會議費用,通過多報銷培訓費用以及多報銷旅游方案費用收回等方式形成大量賬外資金,共計106.1 萬元。時任培訓部經理焦修偉涉嫌侵占金額33.74 萬元。

營銷部臨時性收入不入賬,形成賬外資金41萬元。**中支營銷部于2016 6月至20183月期間,通過收取資格卡款、綠通卡款等臨時性收入不入賬,以及違規售賣行銷輔助品等方式形成賬外資金,共計41 萬元,由時任營銷部經理于鵬一人保管。三. 誤導欺騙,公司部分代理人、內勤人員以及公司負責人宣傳《華夏福臨門年金保險(2015至尊版)》將于2016930日或1010日停售。而華夏人壽湖南分公司2017331日下發的《關于停售“華夏護身福兩全保險(2014)”等六十款產品的通知》(華保產發[2017]318號)顯示,該產品實際停售時間為201741日。2920124月至20137月,某分公司董某為謀私利,將其在公司擔任品質管理員工作中獲取的公司客戶姓名、出生日期、聯系電話、住址、投保險種、保費、起保日期等客戶信息共計5.5萬余條,出售給在公司擔任保險代理人的崔某用于業務推銷,從中獲利人民幣7萬元。被告人董某犯出售、非法提供公民個人信息罪,判處有期徒刑一年,緩刑一年,并處罰金人民幣伍千元。


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